As denúncias de operações suspeitas de branqueamento de capitais estão a
aumentar. Só no setor imobiliário, houve 13 667 comunicações à Unidade
de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária nos primeiros três
meses do ano.
Os números foram revelados ontem pela ministra da
Justiça, Paula Teixeira da Cruz, que apontou para o "facto de, só em
dinheiro, a UIF da PJ ter apreendido, nos últimos dois anos, mais de 20
milhões de euros".
As suspeitas no imobiliário
foram reportadas ao Instituto da Construção e do Imobiliário, entidade
de fiscalização do setor, relativas a declarações de transações. Para o
Governo, as 13 667 comunicações denunciam um "enorme aumento" em relação
ao ano passado. A ministra revelou que 2012 foi o ano em que, do setor
financeiro, se registou "um maior aumento" de comunicações suspeitas,
com 60 entidades a denunciarem casos às autoridades. Este ano, as
instituições de crédito já terão feito 528 denúncias até março, pelo que
a ministra considera "previsível que aumente ainda mais o número de
comunicações no ano de 2013".
In: Correio da Manhã
11/04/2013
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